Vatandaşların DistributeX platformunun arkasındaki kişiler hakkında mali ve kripto dolandırıcılığı şüphesiyle suç duyurusunda bulunmaya başlamasından sadece bir ay önce, bu "şirket" Budva'daki lüks bir otelde sözde üçüncü konferansını düzenledi, "asistanlara" sertifikalar dağıttı ve üyeleri topluluğu genişletmeye devam etmeye çağırdı.
Yeşil tişörtlü, elinde mikrofon tutan bir adam, önce en az otuz "asistanı", ardından da tıklım tıklım dolu salondaki seyircileri coşturarak, "En iyisi kim? DX! En iyisi kim? DX! En iyisi kim? DX!" diye bağırdı.
"Zayıfız, hadi tekrar yapalım," diyerek orada bulunanları daha yüksek sesle karşılık vermeye teşvik etti.
"Vijesti"ye verilen videoda, o gün DistributeX asistanlarına veya topluluk üyeleri tarafından DX olarak adlandırılan platforma sertifikaların verildiği görülüyor.
Aynı gün kaydedilen bir başka ses kaydında ise konferans yöneticilerinden biri katılımcılara teşekkür etti:
"Yeni tanışıklıklar, faydalı bilgiler ve gelecekteki çalışmalarımız için ek motivasyon sayesinde hepimizin daha zenginleşerek ayrılacağına inanıyorum," diyen konuşmacılar, katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür ederken, "ayrıca bu konferansın düzenlenmesinde sağladığı fonlar ve destek için şirkete de teşekkür ediyorum."
"DX şirketine, yöneticisine ve müdürüme özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum." Ashley Miller "Diğer tüm yöneticilere ve çabaları ve özverileriyle bu etkinliğin bu kadar yüksek bir seviyede düzenlenmesine katkıda bulunan herkese sesleniyorum. Hepinizi topluluğumuzu geliştirmeye, birbirinizi desteklemeye ve önümüzdeki yıllarda bizi bir araya getirecek başarı öyküleri yaratmaya devam etmeye davet ediyorum," dedi.
Geçtiğimiz hafta, "Vijesti" ve Polis Müdürlüğü'ne, Karadağ'ın çeşitli şehirlerinde "DistributeX" platformu ve benzerlerinin arkasındaki kişiler hakkında mali dolandırıcılık şüphesiyle çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğu doğrulandı... "DistributeX" planının bir parçası olan editör ekibinin muhatapları, bu plan aracılığıyla 3.000'den fazla Karadağ vatandaşının zarar gördüğünü ve söz konusu miktarların milyonlarca lirayı bulduğunu, bu paranın kripto para ödemeleri ve yerel ofislerde "şahsen" yapılan nakit transferleri yoluyla toplandığını iddia ediyor.
Temmuz ayında 4 ila 600 USDT arasında kazanç sağlandı.
Yardımcıların terfi ettirildiği konferansın video kayıtlarına ek olarak, “Vijesti” Temmuz ayına ait “toplum hizmeti maaşları” listesi de dahil olmak üzere diğer içeriklere de erişim sağladı. Liste yaklaşık 200 isim, DX hesap numaraları, “işin” adı ve “maaş” miktarını içeriyor.
İsimler genellikle eksiktir; bazı listelerde yalnızca ilk isim, bazılarında ise hem ilk hem de soyad yer almaktadır. DX hesap numaraları aslında cep telefonu numaralarıdır. Bordroya göre, DistributeX'in orta ve alt düzey topluluk asistanları, toplulukla iletişim personeli ve yerel ofis personeli vardı; Podgorica'da dört, Bar ve Nikšić'te üçer kişi, Andrijevica ve Danilovgrad'daki ofislerden ise iki kişi sorumluydu.
Tüm maaşlar, ABD dolarına endeksli bir kripto para birimi olan USDT cinsinden ifade edilmiştir. Dolayısıyla, "Vijesti"nin erişebildiği listeye göre, "DistributeX"te çalışanların Temmuz ayı maaşları 4 ila 600 USDT arasında değişiyordu. Genç asistanlardan bazıları 4 USDT alırken, bazıları o ay biraz daha fazla, 28, 40, 64 ila 120 USDT kazandı. Topluluk hizmetleri personeli o ay 50 ila 80 USDT, orta düzey asistanlar ise 120 ila 300 USDT kazandı. En yüksek miktar ise yerel ofislerde çalışan personele, her birine 300 ve 600 USDT olarak tahsis edildi.
Podgorica'da da kayıtlı mısınız?
"Vijesti" kaynakları, Podgorica'da hafta sonu ihbarların yapıldığını ancak dün makalenin yayınlandığı saate kadar Emniyet Müdürlüğü'nün bu iddialarla ilgili sorulara yanıt vermediğini belirtti.
"Bugüne kadar, vatandaşlar tarafından Herceg Novi, Nikšić, Budva ve Danilovgrad Emniyet Müdürlüklerine DistributeX platformunun temsilcileriyle olan ticari ilişkileri hakkında bir (toplam dört) şikayet dilekçesi verildi. Şikayetlerde vatandaşlar, platform temsilcileri tarafından aldatıldıklarını, belirli miktarlarda gönüllü ödeme ve görev tamamlama sistemiyle kendilerine vaat edilen parayı almadıklarını belirtiyorlar. Bu görevler arasında, platformu ve diğer kişilerin üyeliğini tanıtmak için belirli sayıda tıklama yapmak ve böylece daha büyük ödeme miktarları ve daha zor görevler içeren bir sonraki seviyeye geçmek yer alıyor," diye açıkladılar geçen hafta "Vijesti"ye.
Polis, o dönemde de belirttiği gibi, tüm ihbarlar üzerine harekete geçti ve ihbarların yapıldığı şehirlerdeki yetkili devlet savcılarını bilgilendirdi.
Herceg Novi Başsavcılığı geçen hafta yayın organına, "DistributeX" kurucusuna karşı mali dolandırıcılıkla ilgili herhangi bir dava açılmadığını, ancak polisin Ağustos ayında bir ihbar aldığını bildirdi. Bu bağlamda, Herceg Novi Polis Departmanına, ihbardaki iddiaları doğrulamak ve olaylara ışık tutmak için harekete geçme talimatı verdiklerini de eklediler. Sürecin devam ettiğini belirttiler.
“İnsani yardım faaliyetlerinin örgütlenmesi”
Vijesti, Karadağ'daki DistributeX sisteminin faaliyetlerine ilişkin ilk haberini Mart ayı sonunda yayınladı. Gazete editörleri ayrıca, DistributeX'e para ödemiş olan vatandaşların bunu derhal durdurmaları ve her şeyi Emniyet Müdürlüğüne ve Merkez Bankasına bildirmeleri gerektiğini de belirtti.
O dönemde, DistributeX'in iş modelinin, FBI'ın "kripto para iş dolandırıcılığı" olarak sınıflandırdığı kategoriye tam olarak uyduğunu, dolandırıcıların WhatsApp üzerinden kurbanları işe aldığını, kripto para birimiyle ödeme talep ettiğini, onlara özel platformlarda basit tıklama görevleri verdiğini, komisyon vaat ettiğini ve VIP seviye sistemi aracılığıyla finansal sömürüyü artırdığını söylemişlerdi.
Karadağ'daki "DistributeX" ağı tam olarak bu şekilde işliyordu: DistributeX üyeleri birbirlerini davet ediyor, yeni katılanlar 256 euro ödüyor ve ardından yeni üyeler ekleniyordu. Daha önce "Vijesti"ye konuşan bir kaynağa göre, ödeme yapıldıktan sonra üyeler her gün kripto para birimleri için beş tıklama yapmaya davet ediliyordu.
Kullanıcılara, her biri 265 euro ödeyen ve günde beş tıklama yapma zorunluluğu olan yeni kişileri getirip kaydetmeye bağlı olarak ilerleme sağlanacağı vaat edilmişti... Daha üst bir seviyeye, örneğin VIP 3'e geçmek için, her biri 256 euro ödeyen en az altı ila sekiz yeni üye getirmek gerekiyordu ve ayrıca 800 euro daha ödeme şartı vardı...
Bazı üyeler, yöneticilerle iletişim kurdukları WhatsApp grubunun geçen hafta kapatılmasının ardından "işlerin" durduğunu editör ekibine bildirdi. Aynı zamanda ilgili "DistributeX" web siteleri de kapatıldı.
Podgorica'nın Preko Morača bölgesinde bulunan ve bahar aylarında açılan ofis, geçen hafta ve dün sabah kapalıydı.
Daha önce aldatıldıklarını iddia eden vatandaşlar, "Vijesti"ye verdikleri demeçte, "DistributeX" projesinin organizatörlerinin kendilerine Bölgesel Yatırım Geliştirme ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği Bakanlığı tarafından verilen Sivil Toplum Kuruluşları Siciline kayıt kararını "yasallık ve çalışma izni onayı" olarak sundukları için yanıltıldıklarını söylediler.
"Kurucular, resmi bir devlet belgesini kötüye kullanarak, binlerce insanı gerçekçi olmayan günlük kazançlar ve 'maaşlar' vaat eden bir piramit yapısında bir araya getirdiler," dediler.
Haziran ayında bakanlık, “Distribucija Iks” adlı STK'nın kaydını onayladı. Kayıt verilerine (ngo.gov.me) göre, STK “DistributeX” yabancı adını kullanıyor, bu da aramayı zorlaştırıyor.
Listelenen faaliyet "sosyal ve sağlık hizmetleri" olup, STK'nın daha geniş tanımında "insani yardım faaliyetleri düzenlemek ve toplanan yardımı sosyal açıdan savunmasız kişilere dağıtmak" olduğu belirtilmektedir. Kurucuları şunlardır: Smiljana Obradovic Andrijevica'dan ve Marko Djokvic i Goran Trifunovic Bara'dan.
Liderlik eden departmandan Ernad SuljeviçNisan ayında "Vijesti"ye verdikleri demeçte, sivil toplum kuruluşu "DistributeX"in kripto para dolandırıcılığı belirtileri taşıyan bir ağa karışıp karışmadığını araştırmayacaklarını belirtmişlerdi.
Daha fazlasını görün:
Uygulamayı indirin ve haberleri takip edin.
BİZİ TAKİP EDİN
